Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat miercuri aproape 100 de percheziții în București și în șapte județe, într-un dosar care vizează o rețea specializată în afaceri necurate cu autoturisme de lux. Oamenii legii spun că, în perioada 2009-2015, pe teritoriul țării noastre (în județele Cluj, Harghita, Mureș și în Capitală), dar și în Ungaria și Germania s-a format o grupare din care făceau parte 11 suspecți. Aceștia ar fi creat un circuit în care au fost angrenate societăţi comerciale ce au funcţionat legal, dar şi firme de tip „fantomă”, utilizate în ample operaţiuni ce aveau ca scop ocolirea plății taxelor către buget. Procurorii spun că "membrii grupării au comercializat autoturisme prin intermediul unor societăţi comerciale „interfaţă” care derulau activităţi de comerţ evidenţiate în documentele contabile cu autoturisme de lux achiziţionate de la societăţi comerciale intermediare, acestea aprovizionându-se, la rândul lor, de pe piaţa intracomunitară (în principal din Germania). Pentru deducerea TVA de plată în urma vânzării autoturismelor de către societăţile intermediare, au fost înregistrate în contabilitate achiziţii fictive de la firme „fantomă”, înfiinţate de către membrii grupului, având drept scop acumularea obligaţiilor de plată către bugetul de stat", se arată într-un comunicat de presă remis miercuri de DIICOT.

PREJUDICIU DE 4,5 MILIOANE DE EURO Anchetatorii spun că prejudiciul provocat de membrii rețelei se ridică la suma totală de 4.500.000 de euro. Acțiunea DIICOT a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din ANAF. Descinderile s-au derulat în București și în județele Cluj, Alba, Brașov, Mureș, Harghita și Satu Mare. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Citește și:

Atac la buget! Evaziune fiscală de ordinul milioanelor de euro!