Ofițerii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat luni dimineață 35 de percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, “din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2013, reprezentanții unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti ar fi creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, conform unui comunicat de presă remis de Poliția Română. Oamenii legii estimează că prejudiciul în acest caz se ridică la suma totală de 3.800.000 de lei. Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea infracțiunilor de natură economică au constatat, la nivel național, 73 de fapte penale, în dosarele întocmite fiind cercetate 103 persoane. Oamenii legii au efectuat 123 de percheziții, au pus în aplicare 63 de mandate de aducere și au indisponibilizat bunuri în valoare de 80.158.173 de lei. Printre altele, "în cadrul activităților desfășurate, polițiștii au constatat 31 de infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, nouă de evaziune fiscală, șase înșelăciuni și cinci falsuri în înscrisuri sub semnătură privată", se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Română. În intervalul amintit, polițiștii au constatat și două infracțiuni de luare de mită, una de trafic de influență, precum și un caz de abuz în serviciu.

Citește și:

Bunuri de peste 80 de milioane de lei, confiscate de polițiști!