Continuă valurile de descinderi la evazioniști! Joi, polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Sibiu au făcut 25 de percheziții în județele Sibiu, Brașov, Mureș și Argeș, la membrii unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și înșelăciune. În urma operațiunii, anchetatorii au reținut șapte persoane și au ridicat sumele de 1.000.000 de euro și 180.000 de lei. Prin firme interpuse, arhitecții acestui sistem evazionist ar fi achiziţionat ilegal mărfuri de la parteneri comerciali. Din cercetări reiese faptul că, „începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi creat un circuit fiscal fictiv pentru a obţine fraudulos compensări şi restituiri de la bugetul de stat, pentru diferiţi beneficiari. Aceştia ar fi evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le controlau achiziţii fictive de materiale de construcţii şi ar fi diminuat valoarea reală a taxelor şi impozitelor datorate statului", se arată în referatul DIICOT. La descinderi au participat şi poliţiştii structurilor de combatere a criminalității organizate din Alba, Mureș, Argeș și Brașov, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu şi mai multe grupări de jandarmi.

Citește și:

Vânătoare de firme „fantomă“! Prejudiciu de 10 milioane de euro!