Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat marți cinci percheziții în municipiul Slatina, la domiciliile unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în infracțiuni economice. Potrivit anchetatorilor, "în perioada 2008-2013, suspectul P.C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane", au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat de presă remis marți. Oamenii legii spun că membrii rețelei se specializaseră în fapte de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu lingouri de aluminiu.

Potrivit DIICOT, în perioada menţionată, suspectul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii comerciale facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de 13 societaţi comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului. Prin această manevră "s-a atestat în mod fictiv achiziționarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalități ilicite", se mai arată în comunicatul DIICOT. Sumele de bani erau retrase de suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la suma de 7.729.052 lei. La sediul DIICOT au fost escortate pentru audieri 23 de persoane.