ZECI DE MII DE CONTROALE În primele nouă luni, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au controlat 26.214 firme și au stabilit datorii la bugetul de stat de peste trei miliarde lei (678,8 milioane euro). De asemenea, ei au pus măsuri asigurătorii de 1,89 miliarde lei pe activele evazioniștilor. „În baza analizei de risc și informațiilor furnizate de instituții specializate, au fost identificate diverse fenomene de fraudă cu implicații fiscale negative asupra bugetului statului. Am investigat lanțuri tranzacționale, organizate cu scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, care prejudiciaseră statul cu peste 2,8 miliarde lei“, spun cei de la DGAF. De asemenea, inspectorii antifraudă au mai constatat 22.721 de încălcări ale legislației financiar-contabile, pentru care au dispus sancțiuni de peste 192,64 milioane lei, din care jumătate reprezintă amenzi contravenționale, iar restul - confiscări de bunuri și venituri ilicite. Nu în ultimul rând, Antifrauda a suspendat activitatea comercială a 762 de puncte de lucru.

TREABĂ MULTĂ 2015 a fost un an plin pentru Antifraudă, care a reușit să zdruncine serios status quo-ul românesc „ANAF se face că ne controlează, noi ne facem că plătim taxe“. În primăvară și mai ales în timpul sezonului estival, DGAF a fost călare pe agenții economici și a reușit să-și facă și fani, și (mai mulți) dușmani. Cert este că încasările la buget au crescut și nu, nu de pe urma confiscărilor de urzici și zarzavaturi. Dintre victimele importante ale Antifraudei amintim un lanț de 70 de firme controlate de doi frați de origine turcă (tun de 31 milioane euro), un circuit tranzacțional fictiv format din patru firme din România și Ungaria (prejudiciu de 1,3 milioane euro), firme din construcții și IT care au spălat 30 milioane euro și un lanț de 40 de firme-fantomă din piața energiei (gaură de 14,3 milioane euro).

Citește și:

Afacerile unui club au crescut cu 1.500%, după vizita ANAF

Antifrauda, în faza II - tace și face