Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 34 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, surse judiciare declarând pentru MEDIAFAX că vizaţi în dosar sunt Adina Buzatu şi Eugen Burada.

Verificările au loc în municipiul București și în județele Prahova, Iași, Suceava și Ilfov.

Adina Buzatu nu a putut fi contactată, până la ora transmiterii ştirii, pentru un punct de vedere.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 20 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 37.950.712 lei, constând în impozit pe profit neconstituit și T.V.A. dedusă în mod ilegal", se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în cuantum de 117.746.750 de lei.

27 de mandate de aducere vor fi puse în executare, iar persoanele depistate vor fi audiate.