16 tineri constănţeni au fost trimişi, ieri, în judecată pentru operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronice, prejudiciul produs unor instituţii financiare şi persoane fizice din ţară şi străinătate fiind de 57.277 de dolari şi 2.207 de euro. Rechizitoriul a fost întocmit de procurorii Parchetului General, cei 16 fiind acuzaţi de constituire în grup criminal organizat în scopul comiterii de infracţiuni grave, fabricarea şi deţinerea de echipamente hardware şi software în scopul falsificării instrumentelor de plată electronice, efectuarea de extrageri de numerar prin utilizarea neautorizată de instrumente de plată electronică, precum şi de infracţiunea de acces ilegal şi efectuarea de operaţiuni ilicite în cadrul unui sistem informatic în scopul producerii de consecinţe juridice. Erol Ionel Abdulgani, de 26 de ani, Alexandru Marian Liţoiu, de 23 de ani, Alexandru Pîrvu, de 20 de ani, Alexandru Rotariu, de 24 de ani, Răzvan Ionuţ Iancu, de 20 de ani, Sebastian Coman, de 26 de ani, Sergiu Tudoricescu, de 21 de ani, Dragoş Tudor Beldea, de 21 de ani, Victor Emanuel Bulacu, de 21 de ani, Raul Dan Larion, de 21 de ani, Dorin Iordache, de 20 de ani, Răzvan Topliceanu, de 23 de ani, Marius Ene, de 22 de ani, Silviu Viorel Zbanţ, de 19 ani, Cosmin Chelaru, de 19 ani şi Leonard Nicola Stoica, de 21 de ani, toţi din Constanţa, riscă pedepse cuprinse între 5 şi 20 de ani de închisoare.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada februarie - octombrie 2007, tinerii s-au constituit în grup criminal organizat şi au creat filiere prin intermediul cărora au efectuat mai multe operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică. Cîţiva dintre ei au postat în mod sistematic pe Internet pagini web falsificate, aparţinînd unor instituţii financiare, activitate urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obţinerii de informaţii în mod fraudulos de la clienţii posesori de instrumente de plată electronică (cărti de credit), precum şi de date de autentificare (user şi parola) pentru accesul on-line în conturile bancare ale clienţilor acestor instituţii (Phishing). Tot pentru obţinerea datelor de indentificare ale clienţilor instituţiilor financiare, aceştia procurau, montau şi puneau în funcţiune la ATM-urile unor bănci din ţară - Bucureşti, Constanţa şi Braşov - dispozitive speciale confecţionate artizanal, aşa cum a fost cazul dispozitivului identificat de poliţişti în data de 26 octombrie 2007 la ATM-ul din zona Pod Butelii, aparţinând unei instituţii financiare. După prelucrare şi verificare, datele clienţilor au fost valorificate prin reinscripţionarea pe carduri blank (clone), acestea fiind utilizate la extrageri ilegale de numerar. Tot cardurile clonate au servit la generarea unor transferuri financiare ilicite, din conturile aferente cărţilor de credit aparţinînd unor clienţi ai băncilor, prin utilizarea unui sistem de transfer on-line. Anchetatorii au mai stabilit că membrii grupării au reuşit în intervalul februarie-octombrie 2007 să transfere ilegal şi să încaseze de la oficiile instituţiior financiare, sumele de 57.277 de dolari şi 2.207 euro. La domiciliile tinerilor au fost descoperite mai multe sisteme şi echipamente folosite pentru operaţiunile bancare frauduloase. Din cei arestaţi doar şase au rămas încarceraţi, restul fiind cercetaţi în stare de libertate. Pe parcursul audierilor, alte cinci persoane au fost reţinute. Magistraţii bucureşteni au mai descoperit şi implicarea altor şapte persoane folosite drept “săgeţi” (oamenii care erau trimişi să retragă numerar): Saput Sergean, Viorel Răcoreanu, Alexandru Corneliu Mitran, Andreea Gabriela Grigore, Nicolae Vişinescu, Bogdan George Anastasopol şi Adrian Marius Mazăre, toţi din Constanţa, care au fost scoşi de sub urmărire penală, şi au primit amenzi cu caracter administrativ, cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei, la propunerea procurorului care s-a ocupat de caz şi care a apreciat că faptele lor nu prezintă gradul de pericol social.