Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Călăraşi au emis, duminica trecută, ordonanţe de reţinere pe numele a 18 persoane cercetate în dosarul reţelei specializate în înşelăciuni, evaziune fiscală şi spălare de bani. La sediul DIICOT Călăraşi, unde timp de aproape 20 de ore au avut loc audierile, s-au adunat zeci de rude ale suspecţilor, dar nu au fost înregistrate incidente. Ieri, cei 18 suspecţi au fost duşi în faţa judecătorilor cu propunere de arestare.

Reamintim că procurorii DIICOT au coordonat, duminică dimineaţă, 80 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, printre care şi Constanţa, pentru punerea în executare a 86 de mandate de aducere. Oamenii legii spun că, în perioada 2005 - 2012, suspecţii ar fi acordat împrumuturi, cu dobânzi cuprinse între 7% şi 40% pe lună. Debitorii şi-ar fi achitat mai apoi faţă de ei datoriile „prin contractarea unor credite bancare, obţinute prin utilizarea de documente falsificate (n.r - în numele unor societăţi comerciale). Procedând în această manieră, membrii reţelei au cauzat un prejudiciu estimat la suma de 15.000.000 de euro”, după cum se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT.

MAŞINI DE LUX Anchetatorii au stabilit că în fruntea reţelei se afla un bărbat de 44 de ani, din Olteniţa, judeţul Călăraşi, aflat deja în spatele gratiilor. Poliţiştii au ridicat, în urma descinderilor efectuate la domiciliile suspecţilor din localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, peste 60.000 de euro, aproape şase kilograme de aur şi 27 de maşini de lux, printre care se numără 13 BMW-uri şi Audi-uri şi nouă Mercedes-uri. Potrivit DIICOT, în cauză se fac cercetări faţă de 38 de persoane, pentru comiterea infracţiunilor de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Pentru raziile de duminică au fost mobilizaţi în jur de 200 de poliţişti, care au acţionat simultan în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi şi Prahova. Anchetatorii au avut şi sprijinul unui elicopter al Ministerului Afacerilor Interne.