Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești au efectuat astăzi percheziții domiciliare la sediile unor societăți comerciale, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări formate din 22 de cetățeni chinezi și români, specializată în evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul creat de gruparea respectivă este de peste 12 milioane de euro (52.877.560 de lei). Conform probelor administrate în dosar, membrii grupării au folosit în activitatea infracțională desfășurată din decembrie 2013 până în luna martie a acestui an, societăți comerciale de tip fantomă, înființate pe raza județelor Buzău, Teleorman, Giurgiu și a municipiului București, pentru a importa, cu precădere din China, cantități mari de mărfuri pe care ulterior le-au vândut succesiv altor societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat. Ulterior, mărfurile erau facturate către alte societăți comerciale, în încercarea de a da o aparență de legalitate tranzacțiilor economice. În final aceste produse ajungeau la magazine cu desfacere en detail.