De la începutul anului şi pînă în prezent, verificările efectuate de comisarii Gărzii Financiare - Secţia Constanţa la operatorii economici care au ca obiect de activitate comerţul cu cereale s-au finalizat cu 22 sesizări penale, cu o valoare a prejudiciului produs bugetul statului de 29.543.696 lei. Totodată, s-au făcut confiscări de bunuri şi sume (cereale) în valoare de 7.799.840 lei, precum şi amenzi în valoare toală de 335.600 lei. Potrivit repezentanţilor Gărzii Financiare Constanţa, o bună parte dintre contravenţii au fost descoperite odată cu monitorizarea permanentă de la punctele de trecere a frontierei de la Negru Vodă şi Vama Veche a achiziţiilor intracomunitare. Aşa s-a întîmplat în data de 3 iunie a.c., cînd, la punctul de trecere a frontierei de la Vama Veche, autovehiculele ce transportau cereale din Bulgaria pentru o societate comercială nu deţineau documente legale de provenienţă în condiţiile legii. Cu această ocazie, s-a întocmit proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin care s-a aplicat amendă contravenţională în sumă de 20.000 lei şi s-a procedat la confiscarea cantităţii de 25.920 kg grîu. În urma cercetărilor făcute asupra documentelor financiar-contabile ale firmei, privind achiziţiile intracomunitare efectuate de la începutul anului, comisarii Gărzii Financiare au mai stabilit că acesta a dedus TVA în mod nejustificat, în sumă de 995.906 lei, fără a achita facturile emise de către societăţile furnizoare. Tot la capitolul achiziţii intracomunitare, la punctul de trecere a frontierei Negru Vodă a fost oprit un camion ce transporta aproape 35 de tone de lemne de foc din Bulgaria pentru o societate din Medgidia. Societatea respectivă fusese dată în consemn la frontieră deoarece reprezentanţii acesteia nu recunosc tranzacţiile comerciale derulate cu parteneri din Bulgaria. În aceste condiţii, întreaga cantitate de marfă a fost indisponibilizată şi depozitată la o societate din Negru Vodă, fiind la dispoziţia Gărzii Financiare pînă la definitivarea cercetărilor. De asemenea, comisarii Gărzii Finaciare Constanţa au mai indisponibilizat 48 de tone de ciment, 85 de tone de floarea-soarelui, mărfuri achiziţionate din Bulgaria, care sînt depozitate în custodie pînă la definitivarea verificărilor.