Oamenii de afaceri dispuşi să investească sume mari în tranzacţii ce li se par rentabile sunt victimele ideale ale escrocilor. Fără să bănuiască nicio clipă că sunt înşelaţi, afaceriştii dau banii cu multă uşurinţă şi semnează actele care li se prezintă. Ulterior, după ce realizează că au luat „ţeapă”, victimele se plâng la poliţie, însă de puţine ori reuşesc să-şi recupereze banii. Un astfel de caz s-a petrecut la Constanţa, în urmă cu şase ani. Trei constănţence au pus pe roate o afacere ilegală, de pe urma căreia au obţinut peste două milioane de euro. Potrivit poliţiştilor, în perioada 2007 – august 2008, Ioana Ungureanu, Stela Bardaş şi Emilia Moldoveanu au păcălit 25 de oameni de afaceri, cărora le-au vândut fictiv activele unor hoteluri, vile şi restaurante din Eforie Nord şi Eforie Sud. Oamenii legii spun că cea care a iniţiat planul de escrocare a fost Ioana Ungureanu. Ea a racolat victimele, pe care le-a convins că are posibilitatea de a le facilita achiziţionarea la preţuri extrem de avantajoase a unor active din patrimoniile SC „Carmen Silva 2000” SA Eforie Sud şi SC „THR Marea Neagră” SA Eforie Nord. Femeia a primit sume mari de bani cu titlu de avans pentru cumpărarea imobilelor respective prejudiciul total fiind estimat la 2.411.500 euro şi 10.000 dolari SUA. Pentru ca afacerea să funcţioneze, Ungureanu le-a cooptat pe Moldoveanu şi Bardaş, care au avut roluri decisive în escrocarea victimelor.

ACUZAŢII NEGATE Prima care a intrat în jocul Ioanei Ungureanu a fost Emilia Moldoveanu. Anchetatorii spun că femeia lua legătura cu afaceriştii păcăliţi şi se dădea drept consilier juridic în cadrul societăţii „Carmen Silva 2000”, confirmându-le acestora faptul că-i poate ajuta să cumpere activele. Implicarea ei nu s-a oprit aici. În acelaşi timp, Moldoveanu a falsificat încheieri de intabulare pentru imobilele achiziţionate de oamenii de afaceri şi procese-verbale de negociere directă, pretins încheiate între cele două societăţi şi cumpărători, precum şi chitanţe prin care se atesta încasarea sumelor de bani remise cu titlu de avans pentru achiziţionarea de active din patrimoniile societăţilor. Din mai 2008 până în august 2008, ştafeta a fost preluată de Stela Bardaş, care a contribuit, la rândul ei, la inducerea şi menţinerea în eroare a unora dintre persoanele înşelate, recomandându-se director al „THR Marea Neagră” SA Marea Neagră. În septembrie 2008, cele trei femei au fost reclamate la poliţie de unii dintre oamenii de afaceri păcăliţi. Ungureanu, Moldoveanu şi Bardaş au negat acuzaţiile aduse. După trei ani de anchetă, ele au fost deferite justiţiei, în libertate, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, sub semnătură privată şi uz de fals. Pe parcursul judecăţii, Ioana Ungureanu a decedat, astfel că magistraţii au dispus încetarea procesului penal pornit împotriva ei. În schimb, Stela Bardaş şi Emilia Moldoveanu au fost găsite vinovate de Tribunalul Constanţa şi condamnate, ieri, la ani grei de închisoare. Bardaş a primit 11 ani şi Moldoveanu-14 ani, ambele fiind obligate să restituie banii obţinuţi prin înşelăciune. Sentinţa nu este definitivă.