Mai multe firme-fantomă şi circuite comerciale fictive i-au activat pe procurorii DIICOT, ieri, în Bucureşti, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași, judeţe unde au efectuat 42 de percheziţii într-un dosar cu 33 de suspecţi. Percheziţiile au avut loc simultan, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT. Anchetatorii au adus la audieri 40 de suspecţi şi martori, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. Persoanele vizate în acest dosar sunt suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Din probele obţinute de procurori rezultă că, în perioada 2011 - octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional organizat care, prin crearea de circuite comerciale fictive şi folosind societăți comerciale de tip fantomă, a înregistrat în contabilitatea altor societăți cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, în baza cărora a obținut ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat. Gruparea a fost destructurată de procurorii DIICOT Dâmbovița, împreună cu polițiști de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și BCCO Ploiești. Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale. La percheziții au participat și polițiști de la BCCO București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și SCCO Călărași, precum și jandarmi.