O reţea de evazionişti şi falsificatori au reuşit în cinci ani să păcălească statul cu aproape 200 miliarde lei vechi. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Constanţa au reuşit să depisteze un grup de 19 persoane care, începînd din 2001 au înfiinţat aproape 50 de firme fantomă, folosindu-se de documente notariale false. Claudiu Victor Dragomir, de 22 ani, Lucian Hristu, de 24 ani, Adrian Cosmin Ciuraru, de 33 ani, Dumitru Martinescu, de 29 ani, toţi din Constanţa, Valentina Carmen Popa, de 37 ani, din Medgidia, Ilie Marius Grigore,de 30 ani, din Negru Vodă, Nicolae Marcu, de 30 ani, din Cobadin, Dumitru Marius Stan, de 38 ani, din Cogealac, Armar Clapancenco, de 32 ani, din Delen, Cristina Ionescu, de 24 ani, din Bucureşti, Elena Arsene, de 36 ani, din Bucureşti, Elena Pavel, de 38 ani, din Băileşti, judeţul Argeş şi Iftimie Busuioc, de 50 ani, din Victoria, judeţul Botoşani, împreună cu alte persoane, achiziţionau cereale de la producătorii particulari oferindu-le un preţ mai mare decît cel al pieţei şi plăteau cash. După ce adunau o cantitate mai mare de cereale, aceştia le vindeau prin intermediul firmelor fantomă unor societăţi comerciale, fără a înregistra tranzacţiile în contabilitate. În acest fel, statul a fost prejudiciat cu aproape 200 miliarde lei. În actele firmelor fantomă figurau ca proprietari cetăţenii străini Mohamed Ahmed Eli, de 42 ani, din Kenya, Petar Kirilov Iliev, de 35 ani din Bulgaria şi Vitalie Miron, de 29 ani, şi Valeriu Peicav, de 43 ani, ambii din Republica Moldova. În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au descoperit însă că aceştia nu au intrat niciodată pe teritoriul ţării noastre. Mai mult decît atît, două societăţi aveau sediul declarat pe strada Răzoare nr. 2 din Cumpăna, adresă care în realitate nu există. Din cauza prejudiciului foarte mare adus statului, cercetările sînt continuate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa, cele 19 persoane fiind anchetate pentru asociere în vederea comiterii de infracţiuni, evaziune fiscală, fals intelectual şi uz de fals.