Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au coordonat, ieri dimineață, o amplă acțiune într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea unor infracțiuni economice! Potrivit unor surse judiciare, oamenii legii au descins și în incinta Șantierului Naval Daewoo Mangalia. În total, nu mai puțin de 55 de percheziții au fost efectuate în județele Constanța, Tulcea, Galați, Buzău și Botoșani, în urma acțiunilor fiind ridicate diverse documente, înscrisuri, dar și unități centrale și stick-uri de memorie ce vor fi folosite în cursul cercetărilor. Au fost vizate de operațiune firme bănuite că ar face parte dintr-un circuit evazionist folosit de suspecți pentru a prejudicia bugetul de stat cu aproape 11 milioane de lei.

CIRCUIT EVAZIONIST Potrivit unui comunicat de presă remis ieri de DIICOT, "din investigațiile desfășurate a rezultat că, în perioada 2012-2015, mai mulți cetățeni coreeni și români, prin intermediul unor societăți comerciale din România, deținute sau controlate de aceștia, au contractat diverse lucrări de la SC Daewoo Mangalia Heavy Industries, pe care apoi le-au subcontractat altor societăți, cu un comportament fiscal neadecvat (de tip fantomă), pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a valorii TVA și a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate".

IMOBILE PUSE SUB SECHESTRU Oamenii legii mai spun că sumele de bani transferate pentru achitarea lucrărilor subcontractate în conturile firmelor-fantomă erau apoi retrase, în numerar, de unii dintre membrii grupării, după care ajungeau la șefii acestora. Procurorii DIICOT au mai anunțat că în dosar s-au dispus măsuri asigurătorii pe mai multe imobile, dar și pe alte bunuri deținute de suspecții cercetați în această speță. La sediul DIICOT Constanța au fost escortate, pentru audieri, nouă persoane. Aceleași surse judiciare precizau că, până ieri după-amiază, în dosar nu se luaseră măsuri preventive față de suspecți. Cercetările se derulează pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional, evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informații.