REŢINUŢI Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore pe numele a 40 de persoane cercetate în dosarul evaziunii fiscale de zeci de milioane de euro, potrivit Mediafax. Printre suspecţii care urmează să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă se numără, conform aceleiaşi surse, Dan Stroe, directorul de achiziţii al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), cunoscutul interlop din Giurgiu, Octavian Grecu, zis “Butoane”, omul de afaceri libanez Nicole Saikaly, dar şi Sorin Găzdac, ginerele senatorului Cezar Măgureanu. Ordonanţele au fost emise de procurorii DIICOT după audierea a peste 120 de persoane ridicate în urma a 256 de percheziţii efectuate în Capitală şi în zece judeţe din ţară, printre care şi Constanţa. În acelaşi dosar, procurorii au pus sub sechestru asigurător mai multe autoturisme de lux, importante sume de bani şi alte bunuri.

SEIF BURDUŞIT Surse judiciare spun că oamenii legii au descoperit, în locuinţa lui Dan Stroe, directorul de achiziţii al ANAF, cercetat în acest dosar, un seif în care se aflau 600.000 de euro, bani pe care funcţionarul public nu i-ar fi putut justifica şi care au fost ridicaţi de anchetatori. Potrivit unui comunicat de presă remis de DIICOT “grupul infracţional organizat era specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii şi livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA”. Oamenii legii spun că membrii reţelei s-ar fi axat pe tranzacţiile comerciale cu zahăr, iar afacerile ar fi gravitat în jurul mai multor firme, protejate de directori din ANAF şi de comisari ai Gărzii Financiare. Oamenii legii spun că interlopul Octavian Grecu şi senatorul Cezar Măgureanu ar fi contribuit la activitatea infracţională. Senatorul Măgureanu s-a declarat marţi nevinovat şi a susţinut că ceea ce se întâmplă este “ruşinos”. Prejudiciul provocat bugetului statului de membrii grupării, în perioada 2010 - 2012, depăşeşte 40 de milioane de euro anual.