70 de percheziţii în Bucureşti şi nouă judeţe, peste 40 de traficanţi de ţigări, un prejudiciu de peste 3,5 milioane de euro, contrabandiştii fiind organizaţi în trei grupări: acestea sunt cifrele operaţiunii desfăşurate ieri dimineaţă de poliţiştii şi procurorii DIICOT Suceava. Anchetatorii au percheziţionat 56 de imobile din județul Suceava, trei din Covasna, câte două din Harghita, Brașov și Ilfov și câte una din Bacău, Vrancea, Mureș, Prahova și din București, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române. Pe numele a 44 de persoane suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării, au fost emise mandate de aducere. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2014, în municipiul Fălticeni și în zona limitrofă au fost constituite trei grupări infracționale care s-au ocupat de contrabandă cu ţigări. Unul dintre grupurile infracționale organizate ar fi desfășurat activități infracționale și cu țigarete de proveniență comunitară, respectiv din Grecia. „Liderii grupurilor infracționale organizate ar fi coordonat achiziționarea de țigarete de proveniență extracomunitară de la furnizorii de pe raza județului Suceava, care își au domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene. Ulterior, membrii grupurilor infracționale organizate ar fi identificat cumpărători de pe raza județelor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Brașov, Mureș, Prahova și din municipiul București, care ar fi sprijinit grupul infracțional organizat prin asigurarea pieței de desfacere a țigaretelor provenite din contrabandă”, a precizat Poliţia Română. Ţigările erau transportate cu autoutilitare, între orele 18.00 și 8.00, pe drumuri puțin circulate, pentru a putea fi observate cu ușurință mașinile de poliție. Persoanele care asigurau traseul de deplasare ar fi luat măsuri de contrafilaj, pentru a identifica dacă transportul este supravegheat de polițiști, susţin anchetatorii.

"Autoutilitarele folosite la transportul ţigaretelor aveau locaşuri special amenajate pentru disimularea ţigaretelor de provenienţă extracomunitară. Beneficiarii ar fi achitat liderilor grupului infracţional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea ţigaretelor, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării ţigaretelor, fie folosind sisteme de transfer rapid de numerar din cadrul staţiilor de alimentare cu carburanți, apelându-se pentru trimiterea și ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul și destinatarul real ai acestor sume de bani", se mai arată în comunicat.