Trei acționari ai clubului de fotbal Petrolul Ploiești au fost arestați preventiv, miercuri seară, după ce procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au adunat probe care dovedesc implicarea lor într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba despre fraţii Daniel şi Nicolae Capră, şi despre Marius Bucuroiu, care este şi directorul general al clubului. Alături de ei au ajuns în spatele gratiilor alte patru persoane: Marius Alexandru Gîscă, Petre Gheorghe Daniel, Dragoş Ioan Viorel Constantin şi Daniel Stoica Spirea, toţi acţionari în diverse societăţi comerciale folosite la comiterea infracțiunilor. Decizia Tribunalului Prahova nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Ploiești. Amintim că cei șapte suspecți au fost ridicați marți dimineață, în urma mai multor percheziţii domiciliare. Oamenii legii au descins la 25 de locaţii din judeţele Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi din municipiul Bucureşti, reuşind astfel anihilarea reţelei formate din 19 persoane. La finalul descinderilor, mascaţii au ridicat saci cu documente şi au escortat la audieri aproximativ 30 de persoane. Printre acestea se numără şi o constănţeancă, al cărei domiciliu, situat în cartierul Inel 1, a fost “vizitat” de anchetatori.

CREDITĂRI SUCCESIVE Potrivit unui comunicat de presă remis de DIICOT Ploieşti, cercetările în acest caz au pornit în urma unei sesizări primite de la Direcţia Generală Antifraudă (DGAF). „În cauză există suspiciunea rezonabilă că unii dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti, au iniţiat, în anul 2012, o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi suspecți, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare”, se arată în documentul citat. Procurorii mai spun că persoanele cercetate în dosar, în mare parte administratori ai unor firme, au mimat că au relaţii comerciale cu Petrolul şi au facturat fictiv documente din care a reieşit că au prestat servicii şi au livrat mărfuri către acest club. „Sumele astfel obţinute au fost însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive”, susţin procurorii DIICOT Ploieşti. Oamenii legii au stabilit că prejudiciul provocat de suspecţi se ridică la 15,4 milioane de euro.