Ofițerii de la Investigarea Fraudelor au împânzit, ieri, județul Constanța, pentru a destructura o grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. De la primele ore ale dimineții, polițiștii, ajutați de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, au efectuat 34 de percheziții la domiciliile suspecților, dar și la sediile unor societăți comerciale, dintre care 18 în municipiul Constanța. Oficialii IPJ Constanța spun că țintele acestor acțiuni au fost opt persoane. Suspecții sunt acuzați că, de la începutul acestui an, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din probele adunate până în prezent, investigatorii au estimat un prejudiciu de peste 800.000 de euro. Cele opt persoane au fost reținute și escortate la sediul IPJ Constanța, pentru audieri. Ofițerii de la Investigarea Fraudelor continuă cercetările în acest caz, sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului. Oamenii legii spun că suspecții erau implicați în afaceri cu materiale reciclabile, cu cereale, dar și în domeniul construcțiilor.

ȘABLON O grupare care acționa având la bază aceleași metode a fost anihilată și trimisă în judecată, la începutul lunii trecute, de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa. În acest caz, investigatorii au avut în vizor treizeci de cetățeni români, greci și bulgari, pentru o evaziune fiscală estimată la aproximativ 180 de milioane de euro. Procurorii DIICOT Constanța spun că liderii rețelei erau un român, un grec și doi bulgari, care i-au cooptat în afaceri pe ceilalți inculpați. Conform anchetatorilor, membrii grupării au înființat 30 de societăți comerciale, unele de tip „fantomă”, pe care le-au folosit în derularea afacerilor cu cereale prin Portul Constanța, în perioada 2007-2011. „O primă categorie era constituită din societăţi comerciale administrate de liderii grupului sau de persoane de încredere ale acestora, societăţi cu un comportament fiscal şi contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist. Cea de-a doua categorie era constituită din societăţi comerciale de tip „fantomă“, înfiinţate de cetăţeni bulgari special recrutaţi de liderii grupului infracţional organizat”, precizau oamenii legii.