Cei șapte bărbați acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost lăsați în libertate de magistrații Tribunalului Constanța. Dacă procurorii au cerut luarea măsurii de arest preventiv față de Sorinel Drăgan, Romulus Creţu, Alexandru Mamo, Alexandru Săpunaru, Vasile Tornea, Daniel Constantin și Dan Constantin, judecătorii au dispus, marți seară, față de aceștia măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 30 de zile. Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța spun că suspecții au folosit, pentru a induce în eroare autoritățile, mai multe firme, unele dintre ele "fantomă". Din investigațiile făcute în acest caz, oamenii legii au stabilit că ei au evidenţiat în actele contabile, în perioada 2010-2013, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în valoare de 5.300.000 de lei. Aceste tranzacții reprezentau plata unor bunuri și servicii achiziţionate fictiv de la o serie de societăţi comerciale „fantomă“, controlate tot de suspecți. Prejudiciul a fost estimat la 2.150.000 de lei. Ulterior, procurorii spun că cei șapte bărbați au retras din conturile bancare ale firmelor sume de bani în numerar, prin justificări nereale de restituire a unor împrumuturi contractate de societăţi de la asociaţii acestora, cu scopul de a ascunde provenienţa ilicită a banilor. Pentru destructurarea acestei grupări, ofițerii de la Investigarea Fraudelor au efectuat, luni, în județul Constanța, 34 de percheziții la sediile firmelor și la domiciliile suspecților.