Ofiţerii de la Investigarea Fraudelor din Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat, ieri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Ilfov, Călăraşi şi Olt pentru destructurarea unei grupări care în perioada 2010 – 2012 ar fi înşelat mai multe firme, prejudiciul fiind estimat la 1,55 milioane de lei. Din investigaţiile efectuate în acest caz, oamenii legii spun că reţeaua formată din 13 membri înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. Membrii grupării cumpărau diverse mărfuri pentru plata cărora emiteau în fals file cec sau bilete la ordin. Atunci când partenerii de afaceri doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani. Pentru a-şi putea continua activitatea infracţională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor fantomă folosite pentru înşelăciuni, contractele de cesiune fiind întocmite tot în fals de către unul din membrii reţelei.

SPĂLARE DE BANI Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor erau introduse în patrimoniul altor societăţi comerciale cu ajutorul unor documente de provenienţă falsificate şi vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obţinuţi fiind investiţi în alte operaţiuni comerciale licite. Din primele cercetări, poliţiştii bucureşteni au descoperit că fiecare membru al grupării avea un rol bine stabilit. Gheorghe M., liderul reţelei, coordona şi îndruma activitatea celorlalţi membri ai grupării, acţionând în vederea cesionării societăţilor fictive, Iulian T., un membru important al grupării, falsifica documentele de cesionare, biletele la ordin şi filele cec ce ar fi fost folosite la înşelarea păgubiţilor. Ceilalţi membri serveau drept intermediari în relaţiile comerciale încheiate cu diferitele societăţi, participau la transportul şi descărcarea bunurilor provenite din înşelăciuni, falsificau facturi fiscale şi completau în fals documente şi instrumente de plată.