Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, au destructurat o grupare infracţională, coordonată de Octavian Bobaru, de 32 de ani, Constantin Vanghele, de 32 de ani, Adrian Vanghele, de 35 de ani, şi Corin Florian Ispas, de 28 de ani, toţi din municipiul Constanţa, care acţiona cu predilecţie în domeniul achiziţiilor intracomunitare de oţel beton şi a comerţului cu cereale. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că în acest dosar au fost efectuate 12 percheziţii domiciliare. În sarcina suspecţilor s-a reţinut că, în perioada 2009 - 2010, au achiziţionat oţel beton din Bulgaria prin intermediul unei societăţi comerciale fictive ce figura în evidenţe cu sediile sociale în Constanţa, pe care ulterior îl comercializau prin altă societate comercială, către diferiţi beneficiari din ţară. Din investigaţiile efectuate, poliţiştii au stabilit că administratorul care figura scriptic în societatea fictivă, o femeie de 22 de ani, împreună cu Cristian Şapera, de 25 de ani, administratorul de fapt al unităţii comerciale de tip fantomă, şi George Puia, de 27 de ani, toţi din Constanţa, aceştia din urmă fiind împuterniciţi să efectueze operaţiuni financiare pe contul bancar al acestei societăţi comerciale, ridicau în numerar sumele de bani virate în contul societăţii de Bobaru şi Ispas, în baza unor borderouri de achiziţii cereale falsificate şi a unor contracte fictive de creditare a societăţii. Banii ajungeau apoi în buzunarele celor doi coordonatori, respectiv Bobaru şi Ispas. Niciuna dintre aceste tranzacţii nu a fost evidenţiată în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate.

FRAUDĂ CU CEREALE În acelaşi timp, anchetatorii spun că Cristian Şapera, în calitatea sa de împuternicit al firmei fantomă, coordonat de Bobaru, a achiziţionat de la două societăţi comerciale seminţe şi îngrăşăminte chimice în valoare totală de 576.887,02 lei. Pentru plata acestora, Şapera a emis file CEC şi bilete la ordin care nu au avut acoperirea bănească necesară decontării la momentul introducerii la plată, iar facturile fiscale de achiziţie nu au fost evidenţiate în contabilitate. Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului a fost estimat la 1.040.811 lei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.