Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, acţionând în baza programului „Antifraudă“, au întocmit dosar penal unei femei de cetăţenie bulgară, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Constanţa. Conform probelor administrate la dosar, anchetatorii au stabilit că, în cursul anului 2010, ea a desfăşurat activităţi ce reprezentau achiziţii şi livrări intracomunitare de deşeuri feroase reciclabile şi nu a înregistrat în contabilitate veniturile, creând statului român un prejudiciu de 4.771.309 lei. Cercetările s-au efectuat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omisiune a înregistrării veniturilor şi declarare fictivă a sediului social, cauza fiind înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA - Constanţa, întrucât prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro.