Doi tineri au ajuns în atenţia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa după ce ofiţerii de la Investigarea Fraudelor au descoperit că aceştia se fac vinovaţi de spălare de bani. Oamenii legii spun că cei doi suspecţi sunt Daniel Dumitru, de 26 de ani, din Medgidia, în calitate de asociat unic şi administrator al al unei societăţi comerciale cu sediul în Constanţa, şi Aurelian Cernodulea, în vârstă de 27 de ani, din Constanţa, persoană care avea specimen de semnătură şi efectua opreraţiuni bancare în numele unităţii comerciale. În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că administratorul societăţii comerciale este suspectat că a efectuat tranzacţii cu cereale fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate, sustragându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat cu suma de 928.450 lei. Mai mult, în cauză se reţine că cei doi suspecţi, cu complicitatea altor persoane, au alcătuit un grup infracţional organizat, având ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale şi schimbarea destinaţiei banilor rezultaţi din activitatea infracţională. Dosarul penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare spre competentă soluţionare în favoarea DIICOT Constanţa.