Doi administratori sunt cercetaţi penal de ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) după ce au fost găsite mai multe nereguli în actele contabile ale firmelor. În primul caz, anchetatorii au luat în vizor un bărbat în vârstă de 36 de ani, din Eforie Sud, care, în perioada iunie 2008 – iulie 2010, este acuzat că a comis mai multe infracţiuni. Oamenii legii spun că în calitate de administrator al unei societăţi din Constanţa, bărbatul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul statului cu 1.944,84 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, prin neînregistrarea operaţiunilor comerciale şi a veniturilor realizate aferente unui număr de trei facturi fiscale, emise în perioada 01.06.2008 – 10.06.2008. Tot în acelaşi an, administratorul a emis şi şase bilete la ordin, în favoarea unei societăţi din Constanţa, în valoare totală de 50.120,01 lei, bilete ce au fost refuzate la plată datorită lipsei totale de disponibil. În iunie 2010, în calitate de administrator al altei societăţi comerciale din Constanţa, suspectul a refuzat nejustificat prezentarea documentelor financiar-contabile solicitate de organele fiscale şi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale prin declararea fictivă a sediului social. Ultima ilegalitate face referire la altă firmă în care bărbatul are calitate de administrator. Poliţiştii au descoperit că, pe 19 decembrie 2009, el a efectuat o plată către o firmă fără ca între cele două societăţi să existe vreo relaţie comercială. Ofiţerii SIF spun că majoritatea tranzacţiilor au avut ca obiect piese de schimb auto şi că administratorul este cercetat penal pentru înşelăciune şi evaziune ficală. Cel de-al doilea administrator, un tânăr de 29 de ani, din Constanţa, este acuzat că s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul statului cu 18.648,24 lei, prin neînregistrarea operaţiunilor comerciale şi a veniturilor realizate aferente unui număr de 47 de facturi fiscale.