Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor îl cercetează penal pe Vasile Caceandone, administratorul SC Sil Mon Trans, după ce acesta a emis în mod ilegal un cec. Oamenii legii spun că, în luna ianuarie 2010, bărbatul a emis o filă cec în valoare de 4.325 lei, către o altă societate din Bucureşti, fără a completa elementele esenţiale prevăzute de lege, iar în momentul în care fila cec a fost introdusă la plată nu era disponibil în contul bancar. Oamenii legii au documentat şi activitatea infracţională şi a unui administrator din Hârşova. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că Didina Lazăr, administrator al Etiolina Construct, a reţinut din luna octombrie 2005 şi nu a virat, în 30 de zile de la scadenţă, suma de 6.599 lei, reprezentând impozite şi contribuţii, reţinute de la salariaţi, prin stopaj la sursă. Celor în cauză li s-au întocmit dosare penale, fiind cercetaţi în stare de libertate.