Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au finalizat cercetările în patru dosare în care administratori de societăţi comerciale, cu sediul social declarat în Constanţa, sînt acuzaţi de săvîrşirea de infracţiuni de natură economico-financiară, respectiv emitere de file cec fără acoperire bancară şi evaziune fiscală. Astfel, Marian Galiceanu, în vîrstă de 34 ani din Constanţa, a intrat în vizorul anchetatorilor după ce s-a stabilit că în cursul lunii august 2006 a achiziţionat de la SC Europetronik SRL Constanţa, piese auto în valoare de 6.560 RON pentru plata cărora a emis o filă cec ce ulterior s-a dovedit a nu avea acoperire bancară în momentul efectuării extrasului bancar. Un alt caz este cel al lui Marian Rusu, în vîrstă de 33 ani, din Constanţa, care pe data de 20 martie 2006 a cumărat de la SC Auto Mega Grup SRL Constanţa, un tester auto în valoare de aprox. 15.000 lei, pentru plata căruia a emis trei file cec fără a avea disponibil bancar.

Administratorul SC Elnik SRL Constanţa, Nicolai Buzgaru, în vîrstă de 51 ani, a intrat în atenţia ofiţerilor SIF după ce, în urma verificărilor, s-a constatat că în perioada iunie 2003 - iunie 2006 nu a emis facturi fiscale pentru mai multe mărfuri comercializate prin intermediul societăţii comerciale pe care o administrează şi nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii veniturile realizate. Poliţiştii au stabilit că administratorul a ocolit în acest mod plata taxelor şi a impozitelor cu suma de aprox. 25.000 lei. Keles Dursun, de 52 ani, cetăţean turc cu reşedinţa în Constanţa şi totodată administrator la SC Iber Universal SRL, este cercetat în stare de libertate pentru că în perioada 2002-2005 nu a înregistrat în contabilitatea societăţii veniturile realizate din comercializarea cărnii şi a derivatelor din carne. Prejudiciul s-a ridicat la peste 236.600 lei, reprezentînd sumele datorate bugetului de stat. În toate situaţiile s-a dispus întocmirea dosarelor penale, documentaţia de urmărire penală fiind înaintată parchetului pentru soluţionare.