Patru bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au descoperit mai multe nereguli la firmele la care aceştia apăreau ca administratori. Anchetatorii spun că Marian Mutică, de 44 ani, din Nicolae Bălcescu, şi Mircea Marin, de 29 ani, din Constanţa, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea Lumina, au omis să înregistreze în evidenţele contabile veniturile obţinute din vânzarea de cereale în cursul lunii septembrie 2006 către două societăţi comerciale din Constanţa. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului a fost estimat la aproape 900.000 lei. Cel de-al doilea caz de evaziune a fost cercetat de ofiţerii Biroului de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia. Mihai Iistrate, de 67 ani, din Fetesti, judeţul Ialomiţa, şi Adi Ciobanu, de 49 de ani, din Bacău, sunt acuzaţi că, în cursul anului 2009, în calitate de administratori la SC Perfect Metal SRL, nu au evidenţiat în contabilitate mai multe facturi fiscale, creând un prejudiciu în valoare 69.820 lei. Totodată, oamenii legii au descoperit că societatea acestora era înregistrată la un sediu fictiv din comuna Mereni, judeţul Constanţa.