Poliţişti din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime Constanţa-Biroul de Investigare a Fraudelor au început, în urmă cu două zile, urmărirea penală împotriva a patru persoane suspectate că au înfiinţat o societate fantomă, prin intermediul căreia au derulat activităţi comerciale ilegale. Din cercetări s-a stabilit că Roxana Mihai, de 33 de ani, şi Gogu Mihai, de 40 de ani, ambii din comuna constănţeană Cuza Vodă, Ionuţ Mihai, de 24 de ani, şi Marian Ghiţă, de 24 de ani, ambii din comuna constănţeană Deleni, au fost, pe rând, administratori şi asociaţi ai societăţii fantomă şi au desfăşurat activităţi de colectare şi valorificare de deşeuri metalice şi cereale, fără respectarea prevederilor legale. Potrivit anchetatorilor, Roxana Mihai şi Gogu Mihai au acţionat în perioada mai-iulie 2009, Ionuţ Mihai, din mai 2010 până în prezent, iar Marian Ghiţă, din august 2009 până în prezent. Cei patru sunt cercetaţi pentru că au declarat sediul societăţii la o adresă fictivă, iar deşeurile neferoase şi cerealele achiziţionate le-au vândut unor terţe persoane, fără însă a vira la bugetul de stat contribuţia la fondul de mediu. Poliţiştii susţin că sumele obţinute de cei patru administratori au fost folosite contrar interesului societăţii. De asemenea s-a mai stabilit că, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar-contabile, suspecţii au cesionat părţile sociale deţinute în cadrul societăţii. În urma verificărilor efectuate de Administraţia Finanţelor Publice Constanţa s-a stabilit că cei patru au prejudiciat statul cu 520.221 de lei. Roxana Mihai este acuzată de evaziune fiscală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia şi folosirea, cu rea-credinţă, a creditului de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu, Gogu Mihai de complicitate la aceleaşi infracţiuni, Ionuţ Mihai şi Marian Ghiţă de evaziune fiscală.