Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) au desfăşurat, joi seară, în municipiul Constanţa, o amplă acţiune pentru combaterea faptelor de evaziune fiscală şi a fraudelor la regimul TVA privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de bunuri. În cadrul acestei acţiuni, oamenii legii au efectuat nouă percheziţii la sediile, punctele de lucru şi domiciliile mai multor persoane fizice şi juridice, implicate în activităţi de evaziune fiscală în domeniul comercializării de cereale din Bulgaria în România. Poliţiştii susţin că acţiunea a vizat activitatea a două persoane din municipiul Constanţa, una în vârstă de 30 de ani, în calitate de fost asociat şi administrator al unei societăţi comerciale, şi cealaltă de 24 de ani, în calitate de asociat şi administrator la o altă societate comercială, firme ce nu funcţionau la sediul social declarat.

• OPERAŢIUNI FICTIVE • Anchetatorii spun că, în perioada octombrie 2010 – aprilie 2011, cei doi administratori au efectuat achiziţii de porumb şi floarea soarelui de la furnizori din Bulgaria, caz în care operaţiunile sunt scutite de TVA. Cei doi au comercializat apoi cerealele către diferiţi clienţi din România, fără a trece tranzacţiile în contabilitatea societăţilor comerciale în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul statului. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că la scurt timp de la efectuarea ultimelor achiziţii de cereale, cele două persoane suspectate au cesionat în mod fictiv societăţile către o persoană care nu locuieşte la domiciliul declarat şi către un cetăţean din Republica Moldova. La percheziţii au fost ridicate înscrisuri şi a fost instituit sechestru asigurător asupra a două terenuri care aparţin unei persoane aflată în legătură cu unul dintre administratorii cercetaţi. Cei doi sunt sub cercetaţi pentru evaziune fiscală şi sustragerea de la efectuarea controalelor financiar-fiscale prin declararea fictivă sau inexactă a sediilor societăţilor comerciale.