În urma controalelor efectuate de comisarii Gărzii Financiare (GF) Constanţa pe linia comercializării produselor cerealiere, au fost identificaţi o serie de agenţi economici care au prejudiciat bugetul de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. Un exemplu în acest sens îl constituie controlul privind activitatea SC “Controlact“ SRL Constanţa care are ca obiect de activitate comerţul cu produse agricole de cultură, unde comisarii GF au constatat că nu poate justifica provenienţa a peste 5.500 de tone de cereale comercializate către terţi. Astfel, din verificări a rezultat că, în perioada martie - iulie 2006, reprezentanţii “Controlact“, au înregistrat în evidenţele financiar contabile o serie de operaţiuni de aprovizionare, totalizînd 3.352 tone grîu, 1.909 tone orz şi 259 tone rapiţă. Potrivit documentelor prezentate, a rezultat că cerealele au fost achiziţionate pe baza unor borderouri de achiziţie, de la persoane fizice. Din verificarea încrucişată a realitaţii şi legalităţii acestor documente, a reieşit însă că borderourile de achiziţie nu sînt conforme cu prevederile OUG nr. 12/2006, privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, iar datele de identificare a majorităţii persoanelor fizice înscrise în acestea nu sînt reale.

“În urma celor constatate, s-a luat măsura confiscării sumei de 17,69 miliarde de lei vechi reprezentînd contravaloarea cantităţilor de cereale comercializate, a căror provenienţă reprezentanţii SC SRL Constanţa nu au putut-o dovedi în condiţiile legii”, a declarat şeful Comisariatului Regional Constanşa al Gărzii Financiare, comisar-şef Cristian Radu. Totodată, în urma unor controale tematice privind comerţul cu animale vii, comisarii GF au dispus confiscarea de la firmele “Albond Franc“ SRL şi “Bintany Transport“ SRL, ambele din Constanţa, a peste 23,85 de miliarde de lei reprezentînd contravaloarea unor exporturi de tăuraşi şi berbecuţi, a căror provenienţă nu a putut fi dovedită în condiţiile legii. Astfel, din verificarea încrucişată a realităţii şi legalităţii documentelor de provenienţă a animalelor exportate, respectiv 1.045 capete tăuraşi şi 9.550 capete berbecuţi, a rezultat că borderourile de achiziţie de la persoane fizice prezentate de cele două societăţi, nu conţin date reale. “În consecinţă, întrucît SC SRL Constanţa şi SC SRL Constanţa, nu au putut dovedi în condiţiile legii provenienţa legală a animalelor vii comercializate la extern, contravaloarea veniturilor realizate din aceste operaţiuni de export a fost confiscată”, a încheiat comisarul şef.