ZECI DE PERCHEZIŢII. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat, ieri dimineaţă, 31 de percheziţii în Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş. Anchetatorii au avut ca ţintă 47 de persoane suspectate de o evaziune fiscală cu cereale de peste 500.000 de euro. Acţiunea a fost coordonată de DIICOT - Biroul Teritorial Botoşani, percheziţii fiind efectuate în 12 imobile din Botoşani, opt din Prahova, trei din Constanţa, patru din Călăraşi, două din Dolj şi câte o locaţie din Bacău şi Tg. Mureş. Faţă de cele 47 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, oamenii legii au reţinut comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. În urma cercetărilor efectuate în acest caz, procurorii DIICOT au stabilit că, sub coordonarea liderilor grupării, suspecţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate. Cerealele erau apoi transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării. Pentru a pune pe roate acest sistem complex, suspecţii au înfiinţat peste 30 de societăţi comerciale care erau folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat.

FILIERA DIN MOLDOVA. Anchetatorii spun că o altă modalitate de acţiune a grupului a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova. Noii membri erau puşi să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip fantomă, societăţi utilizate în derularea activităţilor infracţionale. După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor aferente activităţii desfăşurate, se efectua schimbarea fictivă a sediului social şi era distrusă evidenţa contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal şi stabilirii obligaţiilor de plată către bugetul de stat. Până în prezent, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat la peste 500.000 euro. Operaţiunile s-au desfăşurat cu ajutorul SRI - Botoşani şi SIPI Botoşani, iar la cercetări au participat ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, BCCO Constanţa, BCCO Prahova, BCCO Călăraşi, BCCO Dolj, BCCO Bacău, BCCO Mureş şi lucrători din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.