Dosarul a cinci constănţeni acuzaţi de spălare de bani, evaziune fiscală şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni a ajuns, ieri, pe rolul Tribunalului Constanţa. Maria Dăineanu, Laurenţiu Ţăranu, Relu Cornel Costan, Mircea Georgescu şi Emil Gârtone au fost anchetaţi de Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa şi trimişi în judecată în stare de libertate. Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2003, Ţăranu, Costan, Georgescu şi Gârtone au pus la cale un plan de a eluda bugetul de stat, profitând că legea privind achiziţiile de cereale este permisibilă. În fapt, cei patru au contactat-o pe Maria Dăineanu, căreia i-au promis bani frumoşi dacă acceptă să fie administratorul unei societăţi fantomă. Femeia a fost de acord şi aşa a luat fiinţă SC Elricmar Trade SRL Constanţa, prin intermediul căreia bărbaţii au derulat operaţiuni comerciale cu cereale. Anchetatorii spun că indivizii au întocmit documente contabile din care reieşea că au achiziţionat cereale de la alte firme, în realitate ei cumpărând marfa de la producătorii agricoli particulari. Procurorii susţin că acuzaţii au recurs la acest tertip întrucât legea le permite să deducă TVA-ul numai dacă achiziţionează cereale prin intermediul societăţilor comerciale şi nu de la particulari. În acest fel, cei cinci au prejudiciat bugetul de stat cu un milion şi jumătate de lei, reprezentând TVA neplătit şi impozitul pe venit. Garda Financiară a descoperit frauda în 2005, când a sesizat şi procuratura, însă ancheta s-a derulat încet întrucât oamenii legii au găsit greu dovezile împotriva celor cinci persoane. Procurorii nu au pus sechestru pe nimic, întrucât niciunul dintre indivizi nu au bunuri pe numele lor. Precizăm că Relu Cornel Costan este arestat la Ialomiţa pentru complicitate la trafic de persoane şi proxenetism.