● ŢIGĂRI CONFISCATE ● Administratorul societăţii Don Dum Invest SRL, Viorel Done, a intrat din nou în atenţia Gărzii Financiare (GF) Constanţa, la numai o lună de la o intervenţie a Serviciului de Investigare a Fraudelor, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi a Serviciului de Intervenţie Rapidă pentru o importantă captură de ţigări şi băuturi alcoolice. În urma verificărilor efectuate joi, 22 aprilie 2010, de către comisarii GF Constanţa, au fost găsite, în imobilul de pe strada Ion Bănescu, nr.15, 2.318 pachete de ţigări (Marlboro, Pall Mall, Assos, Winston, Kiss, Karelia, LM) a căror provenienţă nu a putut fi dovedită. Acestea erau timbrate în Republica Moldova şi Ucraina şi erau destinate comercializării către populaţie. Întrucât nu existau documente de provenienţă şi nu erau timbrate corespunzător, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat s-a dispus confiscarea pachetelor de ţigări supuse comercializării.

● EVAZIUNE CEREALE ● În urma unor verificări efectuate la SC Poltav Serv SRL din Constanţa, al cărui administrator este un cetăţean moldovean din Chişinău, s-a constatat faptul că aceasta a achiziţionat produse agricole (floarea-soarelui, grâu, rapiţă, porumb) de la diverse persoane fizice, pe bază de borderouri de achiziţie. Comisarii GF Constanţa au verificat realitatea datelor înscrise în borderouri şi au rezultat neconcordanţe, în sensul că persoanele identificate nu au recunoscut tranzacţia, iar celelalte date menţionate în documente erau fictive, nefiind atribuite niciunei persoane. În aceste condiţii s-a considerat că borderourile de achiziţii prezentate nu pot fi considerate documente de provenienţă, procedându-se la confiscarea sumei încasate din vânzarea cerealelor în valoare totală de 21.350.000 lei.