Garda Financiară Constanţa a întocmit două sesizări penale pentru evaziune fiscală, care au fost transmise Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, împotriva firmelor SC Budim Trans SRL Constanţa şi SC Floreliana SRL Constanţa. În cadrul controalelor derulate la cele două societăţi, comisarii GF au constatat că niciuna nu funcţionează la sediul social declarat şi nu posedă evidenţă financiar-contabilă în care să fie operate tranzacţiile cu cereale derulate. Prejudiciul estimat adus bugetului statului de către cele două firme se ridică la 1.157.032 lei. Nereguli au fost găsite şi la SC Timyagro Met SRL, cu sediul în localitatea Zorile, care a vândut produse achiziţionate din comunitatea europeană în valoare de 1.746.984 lei pe care, conform datelor pe care le deţine GF nu le-a declarat şi nu le-a înregistrat în contabilitate, întocmindu-i-se sesizare penală. O altă firmă, Lic - Margi SRL Constanţa, care are deja întocmite două sesizări penale pentru un prejudiciu total în sumă de 1.991.403 lei, a efectuat achiziţii intracomunitare din Ungaria în valoare de 2.185.881 lei pe care nu le-a declarat şi nu le-a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă. Având în vedere că societatea nu funcţionează la sediul social declarat, i s-a întocmit sesizare penală.