Două asociate la o firmă din Agigea au fost deferite justiţiei pentru o fraudă de peste patru milioane de euro. Dosarul în care Luciana Radu şi Daniela Radu vor fi judecate, în libertate, pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată a ajuns pe rolul Tribunalulului Constanţa. Conform procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, cele două femei au acţionat în calitate de asociaţi şi administratori ai SC Lusinda Nicolas SRL Agigea, care are ca obiect de activitate comerţul cu cereale. Potrivit rechizitoriului, în perioada septembrie 2010 - martie 2011, Luciana Radu şi Daniela Radu au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii şi în declaraţiile fiscale trimestriale depuse la Administraţia Finanţelor Publice Constanţa, operaţiuni comerciale fictive şi cheltuieli nereale. Anchetatorii spun că, în cele şase luni în care au reprezentat firma, cele două suspecte ar fi realizat venituri de 52.501.087 lei din comercializarea cerealelor. Pentru a evita plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, ele au înregistrat în contabilitatea firmei cheltuieli fictive cu o valoare aproximativ egală cu cea a veniturilor realizate deşi, în perioada de referinţă, în contul bancar al societăţii au intrat doar 5.298.650 lei. În momentul în care procurorii au verificat documentele firmei, Daniela Radu a prezentat 22 de borderouri de achiziţii de cereale întocmite în fals pentru a justifica cheltuielile efectuate de societate, neavând însă niciun document justificativ în baza căruia au fost completate borderourile. În acest mod, Luciana şi Daniela Radu au prejudiciat bugetul de stat cu 16.935.834,56 lei, echivalentul a 4.132.303,96 de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA. Procurorii mai spun că, pe 29 septembrie 2011, cele două suspecte au declarat la Registrul Comerţului un sediu fictiv al firmei în scopul de a se sustrage de la efectuarea oricăror controale financiare sau fiscale.