200 de poliţişti, sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă, au efectuat, ieri, 38 de percheziții în București, Olt, Iași, Ilfov și Teleorman, la combinatele ALRO și Silcotub, Arcelor Mital Galați, Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște şi la clanuri țigănești și complici ai acestora. Potrivit SursaZilei.ro, este vorba despre membrii unor clanuri înrudite între ele, care ajunseseră să aprovizioneze cu produse cele mai mari combinate siderurgice din România. Anchetatorii spun că schema evaziunii și spălării de bani era simplă - clanurile țigănești virau bani în anumite firme, deținute de complicii membrilor clanului. Proprietarii din acte ai acestor firme, sau administratorii, deși vorbim de persoane care nu au terminat liceul, cumpărau, cu banii primiți de la clanuri, aliaje metalifere prețioase (nichel și altele) de la bursele internaționale, cum ar fi Rotterdam. Produsele astfel cumpărate cu banii spălați prin firme erau vândute apoi celor două combinate, la un preț cu cel puțin 24% mai mic decât cel al pieței. Informații concrete privind complicitatea conducerii combinatelor în această schemă nu există, mai ales că prețul cel mai scăzut poate fi o scuză pentru încheierea unor contracte cu firme dubioase. Toate aceste contracte de livrare produse către combinate, prin firmele țiganilor, sunt în vizorul procurorilor. Ieri, procurorii au reținut mai mulți membri ai clanului Stănescu, din localitatea ieșeană Lunca Cetățuii, dar și din clanul Stan din localitatea Buzescu, Teleorman. Societățile deținute de aceștia câștigau, din această schemă, faptul că puteau “albi” banii proveniți din alte infracțiuni, iar combinatele câștigau pentru că au cumpărat produse mai ieftin, potrivit jurnaliştilor de la SursaZilei.ro. Din cercetări a reieşit, potrivit aceleiaşi surse, că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA colectate, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare. Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele-fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile. Potrivit unor surse judiciare, citate de Sursa Zilei, câţiva dintre complicii care au cumpărat de la bursă, cu banii acestor societăți, produse pentru ALRO fac parte din familia lui Dan Finuțu, cel care a ridicat în Buzescu, localitate din Teleorman unde marea majoritate a cetățenilor sunt rromi, o vilă care copiază întocmai clădirea Judecătoriei din Caracal. Dan Finuțu l-a botezat pe unul dintre fiii lui Sandu Anghel, “Ambasador”.

POZIŢIA ALRO ALRO şi conducerea companiei nu sunt acuzate în presupusul caz de evaziune fiscală, iar persoanele care au legătură cu tranzacţiile cu feroaliaje cercetate de autorităţi au calitatea de martori. „Compania afirmă cu hotărâre că nu există acuzaţii asupra sa sau asupra persoanelor din managementul său în presupusul caz de evaziune fiscală, în acest sens persoanele care au legatură cu tranzacţiile cercetate având calitatea de martori", se arată într-un comunicat al ALRO transmis Bursei de Valori. ALRO afirmă că operează după un cod de etică profesională strict, ce are caracter obligatoriu şi se aplică tuturor structurilor companiei. "În consecinţă, ALRO cooperează întru totul cu autorităţile relevante, în acţiunile lor de verificare a aplicării legii în desfăşurarea activităţii companiei şi a entităţilor cu care aceasta a angajat relaţii comerciale în cursul normal al afacerilor", arată ALRO în comunicat.