Percheziții de amploare la Arad! Zece persoane au fost ridicate, ieri dimineață, de mascați, după ce procurorii Direcției de Investigare a Criminalității Organizate şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Timişoara au stabilit că ar face parte dintr-o grupare specializată în contrabanda cu ţigări, care a provocat un prejudiciu estimat la suma totală de aproape 500.000 de euro. Oamenii legii au descins în opt locații pentru reținerea suspecților, care ulterior au fost audiați. Potrivit anchetatorilor, rețeaua era formată din opt indivizi care, pe parcursul anului 2014, au introdus în România, prin Portul Constanța, țigări de contrabandă provenite din Orientul Mijlociu. Indivizii foloseau metoda „capac“ pentru a ascunde marfa, aceștia acoperind pachetele cu oale din inox. Conform anchetatorilor, în luna august a anului trecut, unul dintre membrii grupării a mers în Dubai, unde a discutat cu un individ despre un transport de țigări de contrabandă. Acesta a negociat prețul pentru 400 de baxuri marca „M“, indivizii implicați în afacere plătind 36.000 de euro în schimbul țigărilor pe care intenționau să le vândă pe piața neagră din România.

FIRME-PARAVAN

„Cantitatea de ţigări trebuia iniţial să fie expediată pe numele unei societăţi comerciale din Dubai, folosită ca paravan de filiera internaţională şi în alte operaţiuni similare, dar pe parcurs suspecții s-au răzgândit. Și asta pentru că firma respectivă a intrat în atenţia autorităţilor de implementare a legii din Europa ca fiind implicată în traficul ilegal cu ţigări, după ce în cursul lunii septembrie 2014, în portul Felixtowe, autorităţile britanice au descoperit un container, încărcat cu 9.000.000 de țigarete, ce avea ca expeditor aceeaşi societate comercială şi ca destinatar firma britanică R.D Ltd“, se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT. Astfel, membrii grupării au decis ca țigările să fie expediate prin intermediul unei alte societăți-paravan. Conform procurorilor, prejudiciul în acest caz este de 475.000 de euro. La acțiune au participat procurorii DIICOT, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.