Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au judecat, ieri, recursul procurorilor declarat împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a-i lăsa în libertate, fără nicio interdicţie, pe Filip Ion Pop, Lilian Ştefan şi Nusret Yucetaş, administratorii unor societăţi comerciale portuare, şi pe complicele lor, două angajate ale Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Constanţa, Mioara Gache şi Nicoleta Mitrică. După deliberări, instanţa a luat măsuri restrictive împotriva lui Pop, Ştefan şi Yucetaş, care nu au voie să părăsească localitatea de domiciliu. Decizia este definitivă. Conform procurorilor, Pop, Ştefan şi Yucetaş sunt suspectaţi că fac parte dintr-un grup organizat, format din cetăţeni români, turci şi moldoveni şi specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico-financiare. Procurorii spun că cei trei şi un al patrulea complice, Vasile Tăfălan, care este dat în urmărire internaţională, au pus la cale un plan de a stoarce sume considerabile de bani de la bugetul statului român. Potrivit oamenilor legii, ei au înfiinţat două firme reale şi două firme-fantomă, prin intermediul cărora au derulat afacerile ilegale.

PAGUBĂ DE UN MILION DE EURO Din primele cercetări a reieşit că membrii grupării au falsificat documente de export în Republica Moldova pentru mai multe utilaje industriale. Procurorii spun că suspecţii au indicat în actele fictive de vânzare-cumpărare un preţ mai mare decât valoarea reală a utilajelor, ulterior solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni comerciale, în valoare de 800.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, Mioara Gache şi Nicoleta Mirică sunt acuzate că au aprobat cererea de rambursare deşi au constatat, în urma verificării actelor prezentate de suspecţi, că acestea sunt false, una dintre facturile fiscale întocmite pe numele unei firme având ştampila altei societăţi comerciale. Ele sunt cercetate pentru abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual şi complicitate la rambursare ilegală de TVA. Totodată, Pop, Ştefan, Yucetaş şi Tăfălan sunt acuzaţi că au falsificat documentele contabile ale firmelor pe care le administrau pentru a dovedi exporturile fictive şi nu au înregistrat în contabilitate veniturile obţinute. Mai mult, ei au reuşit să facă pierdute în circuitul financiar sume uriaşe de bani rezultate din operaţiunile ilegale, prejudiciind statul român cu aproape un milion de euro.