Două dintre persoanele reţinute, vineri, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa sunt angajate ale Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Constanţa. Mioara Gache şi Nicoleta Mirică au ajuns în arest, alături de Filip Ion Pop, Lilian Ştefan şi Nusret Yucetaş, administratorii unor societăţi comerciale portuare, la capătul audierilor-maraton care au avut loc, joi, la sediul DIICOT Constanţa. Timp de mai bine de 12 ore, procurorii le-au luat declaraţii celor şapte suspecţi ridicaţi de la domiciliile lor în urma percheziţiilor efectuate în Constanţa. La final, anchetatorii au decis reţinerea pentru 24 de ore a cinci dintre ei, pe numele cărora s-au formulat, vineri, propuneri de arestare preventivă. Conform anchetatorilor, ei fac parte dintr-un grup organizat, format din cetăţeni români, turci şi moldoveni şi specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico-financiare. Procurorii spun că indivizii au pus la cale un plan de a stoarce sume considerabile de bani de la bugetul statului român. Potrivit oamenilor legii, cei şapte suspecţi au înfiinţat patru societăţi comerciale cu sediile în Portul Constanţa, prin intermediul cărora au derulat afacerile ilegale. Din primele cercetări a reieşit că membrii grupării au falsificat documente de export în Republica Moldova pentru mai multe utilaje industriale.

PREJUDICIU DE UN MILION DE EURO Ulterior, spun anchetatorii, ei s-au prezentat la AFP Constanţa şi au solicitat rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni comerciale fictive, în valoare de 150.000 de euro. Potrivit procurorilor, Mioara Gache şi Nicoleta Mirică sunt acuzate că au aprobat cererea de rambursare, deşi au constatat, în urma verificării actelor prezentate de suspecţi, că acestea sunt false. Ele sunt cercetate pentru abuz în serviciu şi complicitate la rambursare ilegală de TVA. Anchetatorii spun că Pop, Ştefan, Yucetaş şi alţi doi complici au falsificat documentele contabile ale firmelor pe care le administrau pentru a dovedi exporturile fictive şi nu au înregistrat în contabilitate veniturile obţinute. Mai mult, ei au reuşit să facă pierdute în circuitul financiar sume uriaşe de bani rezultate din operaţiunile ilegale, prejudiciind statul român cu aproape un milion de euro. Cei cinci sunt acuzaţi de evaziune fiscală, rambursare ilegală de TVA şi spălare de bani.