După mai bine de patru ore de audieri, magistraţii Tribunalului Constanţa au decis, în noaptea de vineri spre sâmbătă, respingerea propunerii de arestare preventivă a celor două angajate ale Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Constanţa, Mioara Gache şi Nicoleta Mitrică, acuzate că ar fi aprobat o cerere de rambursare de TVA deşi ar fi ştiut că solicitarea fusese formulată în baza unor acte false. Judecătorii au dispus, de asemenea, cercetarea în stare de libertate a lui Filip Ion Pop, Lilian Ştefan şi Nusret Yucetaş, administratorii unor societăţi comerciale portuare, anchetaţi în acelaşi dosar. Decizia a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa. Amintim că Pop, Ştefan şi Yucetaş sunt suspectaţi că fac parte dintr-un grup organizat, format din cetăţeni români, turci şi moldoveni şi specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico-financiare. Procurorii spun că cei trei şi un al patrulea complice, Vasile Tăfălan, care este dat în urmărire internaţională, au pus la cale un plan de a stoarce sume considerabile de bani de la bugetul statului român. Potrivit oamenilor legii, ei au înfiinţat două firme reale şi două firme-fantomă, prin intermediul cărora au derulat afacerile ilegale. Din primele cercetări a reieşit că membrii grupării au falsificat documente de export în Republica Moldova pentru mai multe utilaje industriale. Procurorii spun că suspecţii au indicat în actele fictive de vânzare-cumpărare un preţ mai mare decât valoarea reală a utilajelor, ulterior solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni comerciale, în valoare de 800.000 de lei.

DREPTUL LA TĂCERE Potrivit anchetatorilor, Mioara Gache şi Nicoleta Mirică sunt acuzate că au aprobat cererea de rambursare deşi au constatat, în urma verificării actelor prezentate de suspecţi, că acestea sunt false, una dintre facturile fiscale întocmite pe numele unei firme având ştampila altei societăţi comerciale. Ele sunt cercetate pentru abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual şi complicitate la rambursare ilegală de TVA. În timpul audierilor, cele două femei au refuzat să facă declaraţii în faţa instanţei. Pe de altă parte, anchetatorii spun că Pop, Ştefan, Yucetaş şi Tăfălan au falsificat documentele contabile ale firmelor pe care le administrau pentru a dovedi exporturile fictive şi nu au înregistrat în contabilitate veniturile obţinute. Mai mult, ei au reuşit să facă pierdute în circuitul financiar sume uriaşe de bani rezultate din operaţiunile ilegale, prejudiciind statul român cu aproape un milion de euro. Cei trei sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, rambursare ilegală de TVA şi spălare de bani, fapte pe care le-au negat în faţa magistraţilor. Complicele lor, Vasile Tăfălan, este căutat din 2011, după ce a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare pentru infracţiuni similare.