Telegraf Online - tag: Antifraudă

Ştiri despre Antifraudă

10 decembrie 2015 Dragon evazionist cu 205 capete!

Peste 200 de percheziții domiciliare au făcut joi, 10 decembrie, circa 170 de inspectori de la Antifraudă (DGAF) în 26 de județe din țară, inclusiv în Constanța, pentru stârpirea unei caracatițe evazioniste de dimensiuni impresionante. Totul a pornit de la identificarea unei firme care ...

20 noiembrie 2015 Colțul Troll-ului - Reclama ta aici, în gura lupului!

Pe Facebook, promovarea unui business normal costă. Sau, dacă te duce capul, e gratis. În aceste zile, cel mai simplu mod de a face accesări e să-ți lași link-ul în avalanșa de comentarii la cine știe ce poză cu teroriștii din Paris. Lumea face conexiuni, că vrea sau nu. Vrei să vezi poze cu ...

11 noiembrie 2015 Tun de 30 milioane lei, dat de „fantome“ din Călărași

Inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 30 milioane lei la bugetul de stat din neplata TVA şi impozitului pe profit, în cazul unei persoane care coordona 23 de firme importatoare de produse de larg consum, sesizând Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi pentru recuperare ...

11 noiembrie 2015 Controale „endetail“ în engros-urile constănțene

Aproape 700 de firme constănțene au fost călcate, în ultimele trei săptămâni, de însuși Terminatorul Antifraudă. Vizați au fost contribuabilii care activează în centrele comerciale engros din oraș, iar inspectorii DGAF nu s-au mulțumit doar cu simple verificări. Acolo unde s-au ...

9 noiembrie 2015 Au fugit în timpul controalelor ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a dat amenzi în valoare de 13,95 milioane lei, în intervalul 19 octombrie - 5 noiembrie, în cadrul Operațiunii Cristal. Inspectorii Fiscului au verificat 2.180 de contribuabili, au confiscat bunuri și numerar în valoare de 4,76 milioane lei ...

2 noiembrie 2015 Fiscul calcă engros-urile din Constanța

Operațiunea Cristal a ajuns și la Constanța! Inspectorii Fiscului au descins în mai multe centre engros, respectiv la Eden 1, Eden 2 și la Histria. Controalele sunt parte a operațiunii Cristal, care se desfășoară la nivel național și are drept scop stoparea evaziunii din marile centre engros ale ...

29 octombrie 2015 Antifrauda ia Dragonul Roșu de coarne

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va controla zilnic firmele din celebrul complex comercial Dragonul Roşu, unde volumul de mărfuri vândut şi evaziunea sunt ridicate, şi va aduce la Bucureşti inspectori de la celelalte direcții regionale antifraudă, pentru a-şi intensifica acţiunile ...

28 octombrie 2015 Antifrauda a dat amenzi de 7 milioane lei în 7 zile

Direcția Antifraudă Fiscală (DGAF) a aplicat amenzi de șapte milioane de lei și a confiscat bunuri și bani totalizând 2,1 milioane lei, inclusiv 59 tone de băuturi alcoolice, în prima săptămână a operațiunii Cristal, în care a verificat și monitorizat 21 de centre engros din toată ...

19 octombrie 2015 Antifrauda atacă evaziunea din engros-uri

SĂ FIE CLAR! „Cristal“. Așa se numește operațiunea de control și monitorizare a firmelor care-și desfășoară activitatea în centrele engros din România, demarată luni de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Acțiunea vizează 60 de locații, iar inspectorii au făcut luni ...

12 octombrie 2015 Terminatorul Antifraudă a descoperit evaziuni de trei miliarde lei

ZECI DE MII DE CONTROALE În primele nouă luni, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au controlat 26.214 firme și au stabilit datorii la bugetul de stat de peste trei miliarde lei (678,8 milioane euro). De asemenea, ei au pus măsuri asigurătorii de 1,89 miliarde lei pe activele ...

28 septembrie 2015 Șase bonuri false la Loteria fiscală

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a achitat 94 de premii aferente bonurilor câştigătoare la extragerea din 28 iunie a Loteriei fiscale, în valoare de 135 lei, emise la 23 mai, invalidând șase bonuri din cele 100 câştigătoare din cauza unor fapte de natură penală constatate la ...