În luna ianuarie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au constatat aproape 2.000 de infracțiuni. În dosarele penale întocmite sunt cercetate 823 de persoane, față de 71 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive. Astfel, 20 de persoane au fost arestate preventiv, trei au fost plasate în arest la domiciliu, 42 au fost cercetate sub control judiciar, iar față de șase s-a dispus măsura reținerii. Poliţiştii au constatat 300 de infracțiuni de evaziune fiscală, 276 de înşelăciuni, 262 de infracţiuni de fals, 260 de falsuri în înscrisuri, 228 de fapte de abuz în serviciu, 96 de infracțiuni de spălarea banilor. "De asemenea, au fost constatate 92 de încălcări ale prevederilor Codului Vamal, 54 de delapidări, 12 fapte prevăzute de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, 11 bancrute frauduloase,11 falsuri materiale în înscrisuri oficiale, opt fapte prevăzute de Codul Fiscal, șapte operaţiuni financiare efectuate în mod fraudulos și trei încălcări ale prevederilor OUG 77/ 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. În această perioadă au fost soluţionate 1.924 de dosare penale și au fost aplicate măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciilor cauzate prin infracțiuni economice în valoare de aproximativ 133.000.000 de lei", se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Română. Totodată, au fost aplicate 587 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de peste 1.320.000 de lei.

În anul 2016, polițiștii din întreaga țară au făcut cercetări în 31.034 de dosare penale ce vizau comiterea unor infracțiuni economice. Ca urmare a administrării probatoriului, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 719 persoane, dintre care 127 au fost arestate preventiv. "De asemenea, în cadrul dosarelor de evaziune fiscală, au fost recuperate în numerar sau din conturi bancare 478,56 milioane de lei, iar prin alte măsuri asigurătorii, 1,01 miliarde de lei", se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Română. Acțiunile anchetatorilor au vizat domeniul importului, producerii şi comercializării de produse accizabile (produse energetice, alcool, tutun), dar și cel al prestărilor de servicii, utilizării forței de muncă şi al tranzacţiilor intracomunitare.