Patru persoane au fost reţinute, joi noapte, de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti (PCAB), iar pentru alte cinci a fost solicitată arestarea în lipsă, în dosarul de evaziune fiscală în care prejudiciul a fost stabilit la aproximativ şase milioane de euro. Potrivit PCAB, "în urma audierilor efectuate în dosarul penal în care sunt cercetate mai multe persoane pentru infracţiuni de evaziune fiscală, au fost puse sub inculpare un număr de nouă persoane, fiind luată măsura reţinerii preventive faţă de patru dintre acestea". Totodată, procurorii au cerut arestarea preventivă, în lipsă, pentru restul de cinci persoane, care, cu ocazia percheziţiilor, nu au fost găsite acasă şi care sunt căutate de poliţişti. Conform unor surse judiciare, printre persoanele cercetate se află şi copiii lui Dan Stan, zis Dan Finuţu, din localitatea Buzescu, judeţul Teleorman, decedat în anul 2012, într-un accident rutier. Dan Finuţu era un apropiat al clanului Bercea, fiind naşul de cununie al lui Florin Anghel, fiul lui Bercea Mondial. Pentru destructurarea grupării de evazionişti, poliţiştii şi procurorii au organizat, joi, peste 30 de percheziţii, în Capitală şi în două judeţe. Anchetatorii trebuiau să pună în executare, în urma percheziţiilor, 35 de mandate de aducere. Unele dintre persoanele vizate nu au fost însă găsite de anchetatori. Persoanele suspectate în acest caz ar fi achiziționat metale înalt aliate din Italia sau Olanda, în valoare de 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi vândut pe piaţa internă prin firme-fantomă, prejudiciul fiind de şase milioane de euro. Anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip "fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare”, a arătat Poliţia Română, într-un comunicat de presă. Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele "fantomă", membrii grupării ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le controlau prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, suspecții ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile. Conform sursei citate, prejudiciul produs de membrii grupării a fost estimat la aproximativ şase milioane de euro. Una dintre societăţile care au achiziţionat marfă de la firmele vizate de anchetatori este şi Alro Slatina, însă, conform procurorilor, tranzacţiile cu această societate nu fac obiectul anchetei. Compania arăta ieri, într-un comunicat de presă, că Alro şi conducerea nu sunt acuzate în presupusul caz de evaziune fiscală, iar persoanele care au legătură cu tranzacţiile cu feroaliaje cercetate de autorităţi au calitatea de martori. "Compania afirmă cu hotărâre că nu există acuzaţii asupra sa sau asupra persoanelor din managementul său în presupusul caz de evaziune fiscală, în acest sens persoanele care au legătură cu tranzacţiile cercetate având calitatea de martori", potrivit unui comunicat de joi al Alro.