Interlopul constănţean Lucian Călimărea, care face parte din grupul „Spaniolu”, va fi cercetat în stare de libertate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Braşov, ca urmare a deciziei Tribunalului Braşov de a respinge propunerea de arestare a acestuia şi a altor patru complici. Potrivit procurorilor, constănţenii Lucian Călimărea şi Marius Ciurea sunt anchetaţi alături de cinci braşoveni, Mariean Aurel Bădilă, Mircea Dumitru Bularca, Eugen Constantin, Valentin Teslaru şi Petrică Ţinteşan pentru săvârşirea infracţiunilor de apartenenţă la un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice - deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, tentativă de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, precum şi şantaj. Din cercetări a reieşit că, la începutul acestui an, cei şapte au aderat la un grup infracţional organizat, constituit anterior, care a acţionat pe teritoriul României şi Italiei, în scopul obţinerii unor sume substanţiale de bani prin utilizarea de echipamente pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică. Metoda utilizată de cei şapte indivizi era skimming-ul şi retragerea banilor din conturi cu ajutorul clonelor cardurilor bancare. Procurorii au stabilit că dispozitivele utilizate la realizarea montajelor electronice destinate citirii sau copierii datelor înscrise pe banda magnetică a cardurilor bancare, de tipul „gură de bancomat” şi programele utilizate în acelaşi scop, precum şi cele destinate falsificării cardurilor bancare, de tipul „Exeba”, erau confecţionate sau achiziţionate în România. Oamenii legii spun că echipamentele confecţionate artizanal urmau a fi transportate în Italia, montate la bancomate, iar după copierea datelor de pe carduri, clonate şi folosite la retragerea sumelor de bani de către membrii grupării. De asemenea, Ţinteşan este acuzat că, la finele lunii ianuarie 2010, pe fondul unor probleme legate de înmatricularea unui autoturism, l-a bătut pe proprietarul maşinii, de la care a obţinut, în acest mod, suma de 3.000 euro, bani pe care i-a împărţit cu alţi membri ai grupării. În lunile aprilie şi mai, în baza autorizaţiilor obţinute de procurorii DIICOT, au fost efectuate 17 percheziţii domiciliare în câteva imobile din Braşov, Constanţa şi Haţeg, jud. Hunedoara, ocazie cu care s-au ridicat tehnică de calcul şi aparatură destinată falsificării cardurilor bancare, două arme de foc, arme albe şi droguri de risc – haşiş. Din tot grupul, numai Călimărea, Ciurea, Bularcă, Teslaru şi Ţinteşean au fost reţinuţi şi propuşi spre arestare, în vreme ce pentru Bădilă şi Constantin procurorii au solicitat arestarea în lipsă întrucât se sustrag urmăririi penale. Totodată, în aceeaşi cauză, pe 17 aprilie 2010, s-a dispus arestarea preventivă a altor patru inculpaţi, membri ai grupării, pentru aceleaşi infracţiuni.