Administratorul a trei societăţi comerciale, cercetat de poliţiştii constănţeni pentru evaziune fiscală şi înşelăciune, a fost arestat preventiv, joi seară, de magistraţii Tribunalului Constanţa pentru o perioadă de 29 de zile. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reuşit, în urma investigaţiilor efectuate, să documenteze activitatea infracţională a lui Cristian Şapera, de 26 ani, din Constanţa. Oamenii legii spun că în perioada 2009 - 2010, tânărul a acţionat în numele unei societăţi şi a efectuat tranzacţii comerciale cu mai multe societăţi din Bulgaria şi din Constanţa, ce au ca obiect comerţul cu cereale şi materiale de construcţii, fără să evidenţieze operaţiunile comerciale efectuate în documentele financiar-contabile ale societăţii. Totodată, ofiţerii SIF spun că el a întocmit în mod fictiv mai multe documente financiar-fiscale pentru a atesta în mod nereal efectuarea unor tranzacţii intracomunitare cu materiale de construcţii. Reprezentanţii IPJ Constanţa susţin că toate aceste operaţiuni comerciale le-a derulat fără să vireze la bugetul de stat TVA-ul şi impozitul pe profit aferent, cauzând astfel un prejudiciu de 943.000 lei. Odată cu extinderea cercetărilor, oamenii legii au descoperit că tânărul, de această dată în numele a două societăţi, a achiziţionat şi seminţe de floarea-soarelui, porumb şi îngrăşăminte chimice de la două firme din ţară, pentru plata acestora emiţând bilete la ordin şi cecuri, ce au fost refuzate la plată, pe motivul lipsei totale de disponibil în cont. Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 640.000 lei.