Comisia Europeană (CE) a anunțat că luni a intrat în vigoare cea de-a patra directivă privind combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor, document care înăsprește normele actuale și care va permite combaterea cu mai multă eficacitate a spălării banilor și finanțării terorismului, se arată într-un comunicat al forului comunitar. „Spălarea banilor este o sursă de oxigen pentru criminalitate, terorism și evitarea obligațiilor fiscale. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să o eradicăm. Normele mai drastice care intră în vigoare luni sunt un mare pas înainte, dar avem nevoie și de un acord rapid cu privire la noile îmbunătățiri propuse de CE în iulie anul trecut“, a spus prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La rândul său, comisarul pentru Justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, a declarat: „Teroriștii și infractorii găsesc în continuare modalități de a-și finanța activitățile și de a reintroduce în economie câștigurile obținute ilicit. Noile norme sunt esențiale pentru a închide portițele de scăpare rămase. Invit toate statele membre să le pună în aplicare fără întârziere: existența unor standarde mai puțin stricte într-o țară va submina lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga UE. Subliniez, de asemenea, că este nevoie de un acord rapid cu privire la revizuirile suplimentare propuse de Comisie în urma „Panama Papers“, pentru a spori transparența în ceea ce privește beneficiarii reali“. Să spunem că a patra directivă privind combaterea spălării banilor înăsprește normele existente prin introducerea următoarelor modificări: întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili; stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților comerciale; facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se prevină și să se depisteze infracțiunile sau activitățile teroriste; instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului; extinderea competențelor de sancționare ale autorităților competente.