Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Mehedinţi au coordonat ieri 38 de percheziţii în 17 judeţe, printre care şi Constanţa, pentru prinderea membrilor unei grupări specializate în fraudele bancare. Potrivit anchetatorilor, suspecţii cercetaţi în acest dosar au „clonat” peste 50.000 de carduri ce aparţineau unor persoane din 24 de ţări, printre care şi Statele Unite ale Americii. Valoarea prejudiciului a fost estimată la suma totală de 2,5 milioane de dolari. Potrivit unui comunicat al DIICOT, gruparea era specializată în săvârşirea infracţiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, modificare de date informatice fără drept, deţinere fără drept de date informatice în scopul săvârşirii de infracţiuni, fals informatic, fraudă informatică, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi înşelăciune. Anchetatorii susţin că activitatea membrilor grupării, desfăşurată din 2009 până în prezent, a fost structurată pe mai multe paliere, fiecare dintre membrii reţelei având atribuţii bine determinate. Astfel, spun procurorii, T.F.E, liderul grupării, împreună cu doi suspecţi se ocupau cu obţinerea datelor de identificare ale cardurilor, prin interceptarea fără drept a unei transmisii de date informatice. Alţi suspecţi cumpărau apoi datele confidenţiale obţinute şi le vindeau mai departe, la preţuri mai mari. Procurorii DIICOT spun că unii dintre membrii grupării falsificau instrumentele de plată electronică, ce erau folosite pentru accesarea fără drept a unor sisteme informatice (ATM-uri, cumpărături on-line). Ultimul palier al grupării era reprezentat de persoanele care, în schimbul unor sume modice, foloseau instrumentele de plată electronică falsificate, obţinute de la persoanele de pe palierul precedent, sumele sau bunurile obţinute ajungând ulterior în posesia liderilor.