Administratorul unei societăţi comerciale din Năvodari a ajuns în atenţia anchetatorilor, după ce a încercat să păgubească bugetul statului. Bărbatul în vârstă de 56 de ani este acuzat că a vândut 11.826 tone de cereale fără să înregistreze în documentele contabile ale firmei veniturile obţinute din tranzacţii. În acest fel, spun poliţiştii, suspectul a ocolit plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, provocând un prejudiciu de 1.527.311 lei. „De asemenea, suspectul, în calitate de împuternicit pe conturile bancare ale societăţii comerciale pe care o administra, a retras în numerar suma totală de 3.067.430 de lei, folosind pentru justificarea ridicărilor în numerar borderouri fictive de achiziţie cereale de la persoane fizice, existând indicii temeinice de spălare a banilor”, se arată într-un comunicat de presă remis, ieri, de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Ilegalităţile comise de suspect nu se opresc aici. El mai este acuzat că a declarat, în faţa autorităţilor, sediul social al firmei la o adresă fictivă. Oamenii legii spun că bărbatul a făcut acest lucru pentru ca anchetatorii să nu poată verifica activitatea firmei. Suspectul este cercetat, în libertate, pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă agravantă, dosarul său fiind înaintat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu propunerea de trimitere în judecată.

FILE CEC FALSE Un alt administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa, care a încălcat legea, este cercetat de poliţişti. Neculae N., de 65 de ani, este acuzat că le-a reţinut salariaţilor firmei impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă, în cuantum de 24.435 de lei, dar apoi a omis să vireze banii la bugetul de stat, în termenul legal de 30 de zile. Drept urmare, suspectul nu a plătit impozitul pe salarii, contribuţiile la asigurările sociale de stat, la fondul pentru şomaj şi la asigurările de sănătate. De asemenea, poliţiştii de la SIF au întocmit dosare penale pe numele reprezentanţilor legali ai unei societăţi comerciale din Corbu, pentru înşelăciune. Oamenii legii spun că aceştia au cumpărat produse viticole, în valoare de 111.191 lei, de la un partener de afaceri, plătind marfa cu file cec false. „În urma activităţilor efectuate a fost recuperat prejudiciul în proporţie de 80%, cercetările continuând în vederea identificării tuturor autorilor”, spun poliţiştii într-un comunicat de presă.