Sergiu Băhăian, judecat de Tribunalul Constanţa şi de Tribunalul Ialomiţa pentru instigare la omor şi de Tribunalul Ialomiţa pentru mai multe infracţiuni economice, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală într-un nou dosar. El este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals şi va fi judecat alături de cinci complici. Anchetatorii spun că paguba cauzată în acest dosar se ridică la 700.000 de euro. Conform procurorilor, Băhăian, Dan Negureanu, Edward Marian Mărculescu, Gheorghe Vasilache, Călin Mircea Roşu şi Fluture Ţene s-au folosit de acte false pentru a înşela opt societăţi comerciale din Capitală şi judeţele Argeş, Braşov şi Prahova. Membrii reţelei determinau persoane sărace să preia firmele, ca asociat unic şi administrator, însă administrarea în fapt era realizată de liderii grupării. După preluarea părţilor sociale erau deschise conturi la unităţi bancare de pe raza Capitalei şi erau semnate file cec şi bilete la ordin, fără a exista disponibil în conturi. Anchetatorii au stabilit că aceste mijloace de plată erau folosite de membrii reţelei pentru a încheia contracte de leasing financiar ce aveau ca obiect autoturisme de lux şi pentru achiziţia de alte mărfuri de la diferiţi agenţi economici. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Bucureşti spre soluţionare.