Pe rolul Tribunalului Ialomiţa a fost înregistrat dosarul în care Sergiu Băhăian este acuzat de comiterea mai multor infracţiuni economice, procesul având primul termen pe 30 iunie. Alături de Băhăian au fost trimise în judecată, de către DIICOT Slobozia, 14 persoane pentru iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup şi înşelăciune. Potrivit rechizitoriului, Edward Marin Mărculescu, Gheorghe Teleagă, Mihai Dăscălete, Dan Negureanu, Marin Călin, Petru Brumă, Adrian Radu, Costin Badea, Maricel Bartic, Nicolae Dumitru, Nicolae Ionescu, Ionel Dumitru, Adela Elena Băilescu şi Ion Stoica, complicii lui Băhăian, vor apărea în faţa judecătorilor în stare de libertate. Toţi sunt acuzaţi că au înşelat 35 de societăţi comerciale, prin emiterea de cecuri fără acoperire, producând un prejudiciu de 5,5 milioane de lei. În prezent, Sergiu Băhăian este anchetat de procurorii DIICOT Constanţa întrucât, la sfârşitul anului 2007, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan. Conform anchetatorilor, în perioada martie-mai 2008, cei opt, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC TRANSROM PREST SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing, producând un prejudiciu total de 501.480 de euro şi 340.189,32 de lei. În acelaşi dosar, Băhăian este acuzat de instigare la omor pentru că i-ar fi cerut lui Valentin Şlepac să îi omoare pe Petrică Captalan şi pe Ionel Ulezu, pe care îi folosise pentru a înşela firmele de leasing.